(FOLHAPRESS) – Endereços em São Paulo nos arredores da Faria Lima, principal centro financeiro do país, foram alvos da operação contra sonegação e lavagem de dinheiro do crime organizado na manhã desta quinta-feira (28).

Chamada de Fluxo Oculto, a operação é um desdobramento da Carbono Oculto, a maior registrada sobre as relações entre o mercado de capitais e o crime organizado.

Agentes das polícias Civil e Militar cumpriram mandados de busca e apreensão em seis fintechs, duas das quais estavam no bairro nobre. Os outros endereços estão em Alphaville, na região metropolitana de São Paulo, em São José do Rio Preto, núcleo dos crimes investigados na Carbono Oculto, e na Barra da Tijuca, na capital fluminense.
Segundo o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), seis novas fintechs foram descobertas por meio do material apreendido durante a operação Carbono Oculto, que teve como um dos principais alvos o BK Bank. Entraram agora na mira Grupo Ceopag, Grupo Sispay, Grupo Smart Solutions e a instituição de pagamento Yaw.
A reportagem tentou contato com as empresas por meio de telefones indicados em seus sites e emails, mas não teve retorno até a publicação desta reportagem. No caso da Ceopag, as formas de contato informadas em seu site não existem. O Grupo Sispay atendeu e desligou, enquanto o Smart Solutions deixou a reportagem na espera por dez minutos antes de desligar. A Yaw só informa email e também não respondeu.
As novas instituições de pagamento foram descobertas a partir do detalhamento de informações financeiras do BK Bank, de acordo com a investigação. As autoridades conseguiram detalhes sobre os correntistas inscritos, que antes apareciam como uma única conta-bolsão em um banco tradicional.
Segundo as autoridades, isso foi possível via acesso às informações das contas gráficas, que constavam apenas do sistema do BK Bank. Reportagens da Folha buscaram o BK Bank em diversas ocasiões desde a deflagração da Carbono Oculto em agosto do ano passado e nunca obtiveram resposta.
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VEJA ENDEREÇOS DIVULGADOS PELA OPERAÇÃO

Grupo CeoPag:

– Ceopag Instituição de Pagamento, Ceopar, Fundopay S.A. e XBR Participações: rua Jaci, 3.133 e 3.126, Vila Redentora, São José do Rio Preto/SP
– America Payment S.A: alameda Rio Negro, 1.030, Cond. Stadium – Escritório 206, Alphaville, Barueri/SP

Grupo SisPay:
– Sispay Instituição de Pagamento, Vpay Instituição de Pagamento e May Servex Negócios Imobiliários: rua Joaquim Floriano, 834 (9º andar, conj. 94) e rua Joaquim Floriano, 820 (conjunto 82, conjunto 94 salas 1 e 4), Itaim Bibi, São Paulo/SP

Grupo Smart Solutions:

– Smart Solutions Instituição de Pagamento e Smart Safe Locação e Processamento de Dados: avenida das Américas, 3.301, bloco 3, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ

Grupo Yaw:
– Ello Gestora de Recursos Ltda: rua Professor Atílio Innocenti, 474 – Sala 301, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP; e avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, Itaim Bibi, São Paulo/SP

O MP-SP diz que o objetivo da nova operação é avançar no desmantelamento do esquema de fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis por meio da apreensão de evidências dos ilícitos e da identificação de outros eventuais participantes.